Dr. Miguel Tenorio Podcast

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-152013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Nicaragua, En sus primeros 6 meses la nueva UAF recibió 500 ROS - Kuwait, Se aprueba nueva ley Anti lavado, prevén penas de prisión de hasta 20 años - La OCDE recomienda a Dinamarca mejorar su lucha contra el soborno transnacional - Austria, foco rojo sus políticas de Confidencialidad Bancaria - Uruguay, en camino de adecuar su normativa en el sistema Anti lavado de dinero