Dr. Miguel Tenorio Podcast

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-012013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Transparencia Internacional publicó recientemente su índice de corrupción por países. -Cuba obtiene la aceptación del GAFISUD como miembro. -La Inclusión Financiera como prioridad para el monitoreo de GAFI. -En México se emitió la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. -Los 5 Escándalos Bancarios del 2012.